Bitcoin – virtuālā nauda un organizētās noziedzības aizsegs? | SKATIES

Atmazgāt naudu caur bitkoiniem

Saturs

    Noziedznieki izmantoja izspiedējprogrammu ar nosaukumu Ragnar Locker, kas šifrē datus un pieprasa izpirkuma maksu par failu atšifrēšanu. Izraēlas kiberdrošības kompānijas ZenGo līdzidibinātājs Tals Beeri 4. Beeri un ZenGo komanda izsekoja pārskaitījumus uz kriptovalūtu biržām. Tikai 20 minūtes pēc tam, kad CWT bija samaksājusi izpirkumu, hakeri sāka sadalīt līdzekļus.

    Moneyval rekomendāciju īstenošanā vērojams progress Dalies ar šo rakstu Aktīvāk neapkarojot naudas atmazgāšanu, Latvijai jārēķinās ar attiecīgām ekonomiskām sekām, ceturtdien pēc Ministru prezidenta Māra Kučinska ZZS vadītās Finanšu sektora attīstības padomes sēdes žurnālistiem sacīja Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas «Moneyval» priekšsēdētājs Daniels Telesklafs.

    Atbilstoši ceturtdien publicētajam atmazgāt naudu caur bitkoiniem ziņojumam Latvijai noteikts pastiprināts kontroles režīms, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem.

    Pēc tikšanās ar ministriem un valsts iestāžu vadītājiem Telesklafs uzsvēra, ka Latvijai vēl gana daudz jāstrādā, lai efektīvi apkarotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanas riskus. Pēc viņa teiktā, Latvijas normatīvie akti naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā ir gana stingra, tomēr problēma ir šī regulējuma piemērošanā. Tāpēc «Moneyval» īsā laika posmā sagaida labākus rezultātus, kas nozīmē vairāk veiktu izmeklēšanu, vairāk celtu apsūdzību, vairāk iesniegtu lietu tiesās.

    Latvijai ir jādod skaidrs signāls noziedzniekiem, ka viņi šajā valstī nav gaidīti.

    atmazgāt naudu caur bitkoiniem

    Katrā ziņā »Moneyval« ziņojumā ietvertās rekomendācijas sniedz Latvijai iespēju tikt galā ar šīm problēmā,» pauda Telesklafs. Telesklafs skaidroja, ka «Moneyval» Latvijai piemērotais pastiprinātais kontroles režīms ir salīdzināms ar atzīmēm skolā - tā būs laba vai slikta. Patlaban nezinām, kādā virzienā Latvija dosies, bet gads ir pietiekoši, lai Latvija uzrādītu progresu.

    atmazgāt naudu caur bitkoiniem

    Ja progress netiks uzrādīts, jārēķinās ar attiecīgām sekām,» teica Telesklafs. Tā kā «Moneyval» ziņojums aptver laika posmu līdz Vaicāts, vai situācija ar «ABLV Bank» un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča gadījumiem uzlabos Latvijas pozīcijas, Telesklafs atzina, ka Latvija ir spērusi pirmos soļus, lai situāciju uzlabotu, tomēr šo pasākumu pozitīvo efektu varēs novērtēt vēlāk.

    atmazgāt naudu caur bitkoiniem

    Latvijas paveiktais pēc Telesklafs novērtēja to, ka valdības dienaskārtībā ir nonākuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jautājumi. Turklāt šim jautājumam jābūt ne tikai valdības dienaskārtībā, bet arī privātajā sektorā - bankās, finanšu sektorā,» uzsvēra «Moneyval» vadītājs.

    atmazgāt naudu caur bitkoiniem